Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабної злочинної групи, учасники якої незаконно заволоділи понад 20 мільйонами доларів, що належали американському інвестору. Схема діяла на базі підприємств з перевалки зерна в Одеському морському порту.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції 23 червня.
До групи входили генеральний директор українського товариства та бенефіціарні власники компаній-нерезидентів, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зерна в Одеському морському порту. Вони укладали з іноземним інвестором кредитні договори під заставу зерна, якого фактично не існувало, зазначили в поліції.
Щоб приховати шахрайство, група систематично вносила неправдиві дані в офіційну документацію про наявність зерна та сплачувала лише відсотки за кредитами, уникаючи повернення основної суми. Пізніше вони інсценували псування та утилізацію неіснуючого зерна, залучивши до схеми фіктивне підприємство з утилізації та переказавши 200 тисяч гривень нібито за ці послуги.
Поліцейські провели обшуки в Одеській, Сумській, Кіровоградській, Львівській областях та у Києві. Слідчі дії тривали в офісах, зернових терміналах, помешканнях фігурантів, у банках, у підприємстві з "утилізації", а також у нотаріусів, причетних до незаконної перереєстрації заставного майна.
За результатами розслідування, генеральному директору та двом бенефіціарам оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Одного з організаторів схеми взяли під варту 13 травня. Суд визначив альтернативу у вигляді застави — понад 557 мільйонів гривень.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
