У Києві цивільне подружжя ошукало іноземну компанію, надавши підроблені документи. Вони отримали завдаток за продаж пшениці. Продавати зерно вони не збиралися. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Києві.
Зазначається, що на початку липня 2022 року до столичної поліції надійшло повідомлення від офіційного представника іноземної компанії про те, що представники української фірми привласнили 80 000 євро. Суму необхідно було сплатити, як завдаток за продаж 1000 тонн пшениці.
Слідство встановило, що чоловік — директор фірми та жінка, яка представлялась менеджером, заключили договір з іноземною компанією про поставку тисячі тон зерна на загальну суму 322 000 євро. Підозрювані активно комунікували із замовником, викликаючи довіру до своєї діяльності.
"За умовами договору, покупець перерахував двадцять п’ять відсотків від повної вартості товару у якості завдатку фірмі-продавцю, що склало понад два з половиною мільйони гривень. Подружжя одразу зняло ці кошти з рахунку, але займатись поставкою пшениці не збиралось",— каже начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Києва Олександр Степура.
Правоохоронці з'ясували, що підозрювані розповідали іноземцям, що вантаж перебуває на кордоні України та готовий до відправки. Надіслали їм у месенджер фотографії заздалегідь підроблених документів, зокрема фітосанітарні сертифікати та міжнародно-транспортні накладні. У подальшому представники фірми перестали виходити на зв’язок.
За ч. 4 ст. 190Шахрайство, ч. 5 ст. 27Види співучасників, ч. 3 ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. На період слідства вони перебували під домашнім арештом.
Що відомо про спекуляції з грошима у Києві та області
Поліція викрила групу підозрюваних, які розробили схему пограбування продавців іноземної валюти. Організатори створювали у вуличних кіосках фіктивні "обміни валют", а гроші клієнтів крали з допомогою безпілотника.
У Києві викрили членів організованої групи, які створювали фіктивні обмінники валют та ошукали сімох громадян на понад 120 тисяч євро та 280 тисяч доларів. Підозрювані тікали з краденими грошима через "запасний вихід" у приміщенні.
Київська міська прокуратура повідомила про підозру жителю столиці. Його звинувачують у привласненні коштів, які зібрали для потреб Збройних сил України. Він мав особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів.
Прокурори Дарницької окружної прокуратури Києва викрили директора підприємства, який заволодів майже 2,4 млн грн за реалізацію неіснуючих медичних масок в період пандемії COVID – 19 у 2020 році.
У Києві суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який заволодів коштами громадянина під виглядом обміну валюти. Він викрав 40 тис. євро за допомогою квадрокоптера.
У Київській області судитимуть трьох підозрюваних, які вимагали гроші від приватних підприємців міста Переяслав. Вони погрожували бізнесменам та членам їхніх родин фізичною розправою і вбивством
На Київщині судитимуть двох підозрюваних, які ошукали 70 громадян на понад 536 тис. грн під виглядом продажу деревини. Від покупців вони вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей не виходили на зв'язок.
