Служба безпеки України спільно із правоохоронними органами Чеської Республіки викрила учасників транснаціональної групи. Підозрювані спеціалізувались на викраденні грошей із банківських рахунків громадян Євросоюзу в популярних інтернет-магазинах. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Слідство встановило, що з лютого минулого року підозрювані ошукали понад тисячу жителів ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті. Наразі затримано організатора угруповання та його спільника. На території Євросоюзу затримано ще 17 учасників, серед яких — громадяни Білорусі.
"Організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet. Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною",— йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговимФішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів. посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток. Потім програма-викрадач "зчитувала" персональні дані і підозрювані отримували доступ до банківських карток клієнтів та викрадали з них гроші, які переводили на криптогаманці організаторів схеми.
Правоохоронці поінформували, що під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у Києві, Харкові, а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях виявили:
- сім-картки, у тому числі європейських мобільних операторів
- телефони
- комп’ютери та носії інформації із доказами протиправної діяльності
- банківські картки, які використовували для зняття електронних грошей.
За ч. 1, 2 ст. 255 Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ч. 3, 5 ст. 27Види співучасників, ч. 4 ст. 28Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією та ч. 4 ст. 190Шахрайство Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Що відомо про незаконні методи отримання грошей у Києві та області
Київська міська прокуратура повідомила про підозру жителю столиці. Його звинувачують у привласненні коштів, які зібрали для потреб Збройних сил України. Він мав особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів.
Киянка передала 11 тисяч гривень 22-річному "волонтеру", який у березні зголосився доставити гроші для її родичів на окупованій території. Правоохоронці встановили, що він пропрацював у ГО лише тиждень.
Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру жінці, яка заволоділа грошима родички безвісно зниклого військовослужбовця ЗСУ. За винагороду у 7 тис. гривень вона запропонувала допомогу у встановленні його місцезнаходження
Прокурори Дарницької окружної прокуратури Києва викрили директора підприємства, який заволодів майже 2,4 млн грн за реалізацію неіснуючих медичних масок в період пандемії COVID – 19 у 2020 році.
У Києві суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який заволодів коштами громадянина під виглядом обміну валюти. Він викрав 40 тис. євро за допомогою квадрокоптера.
У Києві судитимуть чиновників Подільської РДА та підрядника, які привласнили кошти на благоустрій Андріївського узвозу та реконструкції дитсадка
У Києві чоловік приходив до банку з підробленим паспортом та отримав готівки на 300 тисяч гривень.
На початку грудня керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації Київської області викрили на зловживаннях, йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства.
У Київській області судитимуть трьох підозрюваних, які вимагали гроші від приватних підприємців міста Переяслав. Вони погрожували бізнесменам та членам їхніх родин фізичною розправою і вбивством
На Київщині судитимуть двох підозрюваних, які ошукали 70 громадян на понад 536 тис. грн під виглядом продажу деревини. Від покупців вони вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей не виходили на зв'язок.
Читайте також
Переправляли чоловіків закордон за 5 тис. доларів. Судитимуть двох киян
Продавали гуманітарну допомогу для ЗСУ. У Києві судитимуть керівників мережі магазинів
Обстріл Запоріжжя та Харкова, бійці ЗСУ завершили навчання на ЗРК Patriot. 401 день війни. Онлайн
