Правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень своїх прибутків. Підозру повідомили 10 учасникам незаконної організації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Зазначається, що діяльність злочинної організації, до складу якої входили 5 громадян РФ та 5 громадян України, була викрита в ході тривалої та багатоетапної спецоперації українських правоохоронців.
За даними слідства, підозрювані організували діяльність нелегального онлайн-казино, через яке протягом тривалого часу проводилися азартні ігри.
"Злочинна організація мала ієрархічну будову з чітким розподілом функцій кожного з її учасників. Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України в злочинній організації відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламну підтримку, забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо", — йдеться у повідомленні.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, встановили виведення з України до РФ близько 3 мільярдів гривень через криптоперекази.
Правоохоронці провели близько 20 обшуків за місцем проживання фігурантів справи та в офісах розробників програмного забезпечення. Під час слідчих дій вилучили чорнову документацію та комп'ютерну техніку.
Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
Десятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.(незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).
Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації, повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.
Що відомо
- На Київщині правоохоронці викрили підприємство, яке імпортувало сільськогосподарську техніку з Росії через Республіку Білорусь. Незважаючи на заборону ввезення до України товарів з РФ, вони продовжували сплачувати податки державі-агресору.
- Правоохоронці заблокували роботу столичної компанії, котра продавала російські паливо-мастильні матеріали на сотні мільйонів гривень, а прибутки надсилала в бюджет Росії.
- В управління АРМА передали 51 залізничний вагон-цистерну, які ввезли з Республіки Білорусь напередодні російського вторгнення. Вони мали забезпечити дизпаливом армію РФ на півночі України у перші дні збройної агресії.
- Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента РФ. Їхня загальна вартість — понад 30 мільйонів гривень.
Читайте також
