Працівники Служби безпеки Кіровоградської області викрили схему фінансування бойовиків з самоназваних Луганської та Донецької народних республік. Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки України в області Юлія Ткач.
За словами Юлії Ткач, організатори діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії, яку створили у Кропивницькому. Середньомісячний обіг тіньових грошей був десятки мільйонів доларів.
"За даними слідства, декілька жителів обласного центру разом зі своїми спільниками з тимчасово окупованих територій, налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний телефонний центр".
Оператори телефонували людям і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під гарантії швидких прибутків. Для участі у біржових торгах клієнти переводили гроші на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб.
Гроші виводили через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи криптовалютні операції.
Під час обшуків за місцем розташування підпільного офісу та адресами проживання організаторів схеми у Кіровоградській області виявили комп’ютерну техніку та програмне забезпечення.
Справу розслідують за статтею: "Участь у терористичній групі чи терористичній організації". Карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Що відомо
- Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Позбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу.
