Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому, яка є родичкою Тетяни Крупи, колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. За даними слідства, вона не задекларувала понад 19,5 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За їхньою інформацією, експосадовиці повідомили про підозру за частиною 2 статті 366-2Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. КК України.
Санкції статті передбачають покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У вересні 2022 року експосадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тисяч доларів США двома платежами, повідомили у ДБР.
"Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися", — йдеться у повідомленні.
Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність експосадовиці до інших схем.
Із власних джерел у правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що йдеться про невістку Тетяни Крупи — Катерину Крупу.
У виправленій декларації за 2022 рік, яку вона подала у 2024 році, у її власності є чотири земельних ділянки, чотири садових (дачних) будинки, гараж. Також Катерина Крупа має право безоплатного користування двома квартирами.
Катерина Крупа задекларувала 975 тисяч 137 гривень доходів. Серед грошових активів, розміщених на банківських рахунка — 109 тисяч 948 гривень, 509 доларів, 301 євро. Готівкою — 500 тисяч гривень, 20 тисяч євро, 17 тисяч 500 доларів США.
Також Катерина Крупа є кінцевим бенефіціарнимКінцевий бенефіціарний власник (КБВ) — це фізична особа, яка здійснює реальний вирішальний контроль або отримує основну економічну вигоду від діяльності юридичної особи, навіть якщо формально компанією володіє хтось інший (наприклад, номінальний директор чи підставна особа). власником ТОВ "СКМ ВЕСТ ГРУП".
Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у WhatsApp, Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook, Threads та TikTok.
