У США проти Коломойського та Боголюбова висунуто нові звинувачення

У США проти Коломойського та Боголюбова висунуто нові звинувачення

У США проти Коломойського та Боголюбова висунуто нові звинувачення УНІАН

Міністерство юстиції США висунуло проти українського олігарха Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова звинувачення у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісних будівель у Клівленді..

"Міністерство юстиції США подало скаргу до окружного суду Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Клівленді, штат Огайо, була придбана за рахунок коштів, привласнених ПриватБанком в Україні в рамках багатомільярдної схеми кредитування", - йдеться у повідомленні відомства.

Позов було подано до суду Флориди, оскільки там базуються фірми, через які купувалися будівлі.

За даними американського Мін'юсту, Коломойський та Боголюбов з низкою інших осіб купили будівлю у 2008 році. Частину грошей, за які вони її купили і які шахрайством отримали з Приватбанку, вони нібито перевели до США через мережу фіктивних фірм.

"Співробітники Коломойського та Боголюбова, Мордехай Корф та Уріель Лабер, що працюють в Маямі, створили мережу юридичних осіб, як правило, під різними варіантами назви "Оптима", щоб надалі відмивати незаконно привласнені кошти та інвестувати їх. Вони придбали нерухомість та підприємства на сотні мільйонів доларів по всій країні, зокрема майно, що підлягає конфіскації у зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей. Сукупна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів", - пояснили у відомстві.

Як відзначається, Мін'юст розслідує справу разом з Федеральним бюро розслідувань та митною службою. Раніше США вже висували Коломойському аналогічні звинуваченн щодо нерухомості у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас).

Що відомо

  • Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".
  • Наприкінці 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 мільярдів гривень.
  • Результати незалежного розслідування компанії Kroll від 2018 р. підтвердили, що ПриватБанк впродовж щонайменше 10 років був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно у 5.5 мільярдів доларів.
  • 17 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію ПриватБанку, а за два дні ухвалив ще одне рішення на користь ексвласника банку Ігоря Коломойського. Зокрема суд скасував ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з ПриватБанком осіб.
  • Загалом, в українських та закордонних судах розглядається понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова та афілійованих до них компаній.
  • У серпні п'ятьом американським компаніям українських олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова схвалили кредитування на суму у $13,3 млн через федеральну програму, спрямовану на збереження робочих місць під час пандемії коронавірусу.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди