Бюро економічної безпеки розслідує ухилення від сплати понад 1 мільярда гривень податків організатором азартних ігор казино у мережі Інтернет.
Про це повідомили на сайті БЕБ.
"Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби", — мовиться у повідомленні.
Як зазначається, наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 мільярда виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізосіб та військовий збір на загальну суму 1,1 мільярда гривень.
"Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх", — вказали детективи.
Задля всебічного та повного розслідування співробітники Бюро:
- допитали як працівників компанії, так і гравців й контрагентів;
- провели обшуки;
- направили численні запити до банківських та інших установ;
- отримали низку ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.
У БЕБ підкреслили, що в межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і нині.
Детективи наголосили, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
"Водночас у момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 мільйонів на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані", — поінформували у Бюро.
Окрім цього, заявили в БЕБ, "службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам", зокрема:
- проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів;
- відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів;
- приховують первинну господарську документацію.
Наразі досудове розслідування триває. Співробітники Бюро продовжують збирати докази, які надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, покликаної підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності.
