Правоохоронці оголосили підозру колишньому керівництву правління Дельта Банку в особі ексголови ради директорів, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю у розкраданні 4,4 мільярдів гривень
"Правоохоронці встановили, що посадові особи АТ Дельта Банк незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності", — йдеться у повідомленні пресслужби департаменту кіберполіції України.
Згідно з ним, гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на офшорні рахунки. Вожночас співробітники банку для прикриття незаконної діяльності втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до банківської системи.
Такі дії стали підставою визнання Дельта Банку неплатоспроможним та запровадження тимчасової адміністрації. Згідно з висновками судово-економічних експертиз, було нанесено збитки у 4,4 мільярда гривень.
Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників Дельта Банку до протиправної діяльності.
