Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry, через яку фігуранти справи привласнили понад 250 мільйонів доларів.
"Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року", - повідомили у прессцентрі Служби безпеки.
Читайте також: Прибутковість 120% та відсутність продукту. Як відрізнити стартап від фінансової піраміди
Окрім того, організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру інкримінують вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (ч. 3 ст. 28 ККУ), шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 ККУ,) та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).
Як зазначили у СБУ, суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Що відомо
- 27 серпня СБУ припинила діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів. Піраміда функціонувала від початку 2019 року, її жертвами стали більш як 600 тисяч вкладників.
