Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 24 млн гривень з рахунків особи, пов'язаної з підсанкційним російським олігархом Євгенієм Гінером та групою VS Energy.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що детективи бюро виявили банківський рахунок фігуранта у взаємодії з Держслужбою фінансового моніторингу України.
Фінансові ресурси були виявлені в ході розслідування ДБР щодо діяльності злочинної організації за участі громадян РФ та правоохоронців і заволодіння ними об’єктами критичної енергетичної інфраструктури (обленерго).
"З початку повномасштабної війни в Україні до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов’язаних з олігархом Путіна Євгенієм Гінером та групою компаній VS Energy. Це було зроблено для того, аби приховати російський слід активів та унеможливити їх арешт. Стосовно Гінера рішенням РНБО України були введені санкції", — йдеться у повідомленні.
У ДБР додали, що Загалом вищезазначений громадянин України здійснив банківських операцій на загальну суму понад 96 млн грн.
2 травня в Офісі генпрокурора повідомляли, що АРМА передано майже $3 млн арештованих коштів підприємства, яке належить Євгенію Гінеру.
27 лютого Вищий антикорупційний суд України націоналізував акції підприємства "Перший інвестиційний банк", бенефіціарним власником якого є Гінер. Йдеться про вилучення 88,9% акцій Pinbank через пособництво Росії.
23 лютого, правоохоронці провели обшуки у членів правління банку та наглядової ради, а також в офісі комерційного банку Євгенія Гінера.
14 грудня 2022 року Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на низку готелів із власності групи VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.
