Працівники Державного бюро розслідувань підтвердили місце знаходження одного з фігурантів справи щодо так званого "Батальйону Монако"Справа щодо незаконного виїзду за кордон низки військовозобов'язаних народних депутатів та бізнесменів України під час дії воєнного стану та наразі вживають заходів щодо його затримання та екстрадиції до України.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі ДБР.
Зазначається, що дана особа є підозрюваною у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. Документи, необхідні для екстрадиції, вже направлені у відповідні країни ЄС.
Крім того, відомство розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить ще одному фігуранту справи "Батальйону Монако".
"Під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету", — повідомляють у ДБР.
При цьому встановлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.
Що відомо
- 17 серпня працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди" щодо виїзду до Монако десятків українських бізнесменів та політиків всупереч тому, що вони є військовозобов'язаними.
- Раніше "Українська правда" оприлюднила журналістське розслідування, проведене співробітниками видання на Лазурному березі Франції. У ньому зазначається, що на тлі війни в Україні у Монако, Монте-Карло та Ніцці облаштувалися десятки "VIP-біженців" — українських бізнесменів та політиків.
- Вже 19 серпня був оприлюднений список підозрюваних: у ньому понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин, зокрема олігарх та політичний діяч Ігор Суркіс, нардеп від розпущеної ОПЗЖ Вадим Столар тощо.
Читайте також
"Батальйон Монако": нардепів-"біженців" хочуть позбавити мандатів
"Батальйон Монако": Столар пояснив, як опинився за кордоном під час війни
