Уряд дозволив Мін’юсту залучити радника для захисту від позову у США на 300 мільйонів доларів

Уряд дозволив Мін’юсту залучити радника для захисту від позову у США на 300 мільйонів доларів

Уряд дозволив Мін’юсту залучити радника для захисту від позову у США на 300 мільйонів доларів Фото: УНІАН

Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції залучити юридичного радника для захисту у поданому 4 січня 2021 року позові Олега Жуковського до Національного банку України на 300 мільйонів доларів до Окружного суду Сполучених штатів Південного округу штату Флорида.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №261 від 31 березня.

“З метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах і запобігання завданню державі збитків дозволити Міністерству юстиції здійснити у 2021 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України у справі за позовом Олега Жуковського до Національного банку, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, — йдеться у тексті розпорядження.

Відбір радника здійснювався на майданчику Prozorro. Зокрема, НБУ опублікував заявку 19 лютого 2021 року, за результатами проведення тендера договір було укладено з адвокатським об'єднанням "Етерна ло" на суму 958 750 гривень.

У пояснювальній записці до розпорядження йдеться, що Мін’юст 11 лютого отримав лист від Нацбанку, у якому йдеться, що 5 лютого 2021 року НБУ отримав позовну заяву від резидента США Олега Жуковського про стягнення збитків у понад 300 мільйонів доларів. Вказана заява подана до Окружного суду Сполучених штатів Південного округу штату Флорида. Встановлений законодавством строк на відповідь від України встановлений 9 квітня.

11 березня Мін’юст своїм наказом створив міжвідомчу робочу групу для захисту інтересів держави у цій справі, яка 12 березня визнала за необхідне залучити такого радника цього року.

Як пише Law.com, позивач вимагає 102,2 мільйона доларів основної суми боргу, а також відсотки, пеню і штрафи за депозитами у Брокбізнесбанку, вкладеними у 2012-2013 роках компаніями ZUKK Trading Limited і ТОВ "Інтертрансгруп" та екснародним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко Миколою Ковзелем і його помічником Віталієм Дідилівським. Ковзель та Дідилівський передали права з відшкодування збитків Жуковському, який залучив для позову компанію Shutts&Bower.

Стверджується, що посадові особи Нацбанку стали "співучасниками" схеми з начебто виведення грошей Брокбізнесбанку бізнесменом Сергієм Курченком, а після того, як частину коштів у розмірі 172 млн доларів вдалося повернути у результаті спецконфіскації у 2017 році, спрямували їх на виплату відсотків за єврооблігаціями України американським взаємним фондам, зокрема таким, як Franklin Templeton Investments, T. Rowe Price і TCW.

У позові вказується, що справи із розкраданнями розслідують як Україні, так і у США. Також позивач звинувачує ексглаву Нацбанку Сергія Арбузова, який діяв у їхніх інтересах, та Ігоря Соркіна, що прийшов йому на зміну, а також колишнього президента України Віктора Януковича. Серед ключових "дійових осіб" згадується й ексглава НБУ Валерія Гонтарева, за час перебування на посаді якої так і не вдалося повернути вклади у Брокбізнесбанку.

Також серед фігурантів значаться колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У схемах також значаться їхні американські партнери - Мордехай Корф та Уріель Лабер, компанії з групи Optima, а також Укрнафта і ПриватБанк. У документі вказується, що Коломойський та Боголюбов начебто безпосередньо брали участь у процесі відмиванні грошей Курченка та легітимізації виведених коштів через їх інвестування у нерухомість в США.

Що відомо

  • 5 березня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини.
  • Держдеп США заявив, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди. Санкції забороняють Коломойському та членам його родини в'їзд на територію США.
  • Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".
  • Наприкінці 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 мільярдів гривень.
  • Результати незалежного розслідування компанії Kroll від 2018 р. підтвердили, що ПриватБанк впродовж щонайменше 10 років був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно у 5.5 мільярдів доларів.
  • 17 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію ПриватБанку, а за два дні ухвалив ще одне рішення на користь ексвласника банку Ігоря Коломойського. Зокрема суд скасував ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з ПриватБанком осіб.
  • Загалом, в українських та закордонних судах розглядається понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова та афілійованих до них компаній.
  • 21 травня ПриватБанк звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків від протиправних дій Ігоря Коломойського. Загалом у позові йдеться про "відмивання грошей" протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 мільярдів.
  • У серпні п'ятьом американським компаніям українських олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова схвалили кредитування на суму у $13,3 млн через федеральну програму, спрямовану на збереження робочих місць під час пандемії коронавірусу.
  • 25 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не реагує на запроваджені США санкції проти Ігоря Коломойського через те, що не отримала відповідних документів від Сполучених Штатів.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди