Справа ПриватБанку: суд встановив експосадовиці заставу у 2,7 мільйона гривень

Справа ПриватБанку: суд встановив експосадовиці заставу у 2,7 мільйона гривень

Оновлюється
Справа ПриватБанку: суд встановив експосадовиці заставу у 2,7 мільйона гривень Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 2,74 мільйона гривень застави колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "ПриватБанку" Надії Конопкіній.

Як повідомили у ВАКС, строк дії покладених обов’язків – до 25 травня 2021 року. Слідство підозрює колишню працівницю банку, разом з іншими особами, у розтраті понад 136 млн грн, а також у приховуванні злочину та пособництві його вчинення.

"Дубілетом підписано листи, а також SWIFT повідомлення щодо списань грошових коштів з банку. Кнопкіна вважається співучасницею саме в тих діях, що вона за попередньою змовою з іншим підозрюваним Дубілетом та невстановленою особою вчинили дії щодо приховування злочину шляхом організації та надання вказівок працівникам з бізнес обслуговування клієнтів чи бек-офісу щодо виходу на роботу у суботу та неділю, для здійснення необхідних проводок без підтверджувальних документів", – сказав прокурор САП Борис Василенков.

Сама підозрювана цю інформацію спростовує. Вона розповіла, що викликати працівників у суботу чи неділю було звичною справою, оскільки банк працює 24/7. Проте, у ті дні виходили не її працівники, які їй не підпорядковувалися.

Окрім цього зачитав листування, яке нібито свідчило про підозрювані вживали заходів для приховування. Наприклад, про те, що їй пропонували "Братиславу або Кіпр з посвідкою на проживання" та гроші.

"Якісь суми називаються, я нікуди не виїжджала, на ніякі пропозиції я не погоджувалась, до мене навіть не доходили деякі фрази, які були у листуванні. Я її не бачила. Нікуди я не збиралась виїжджати, не під які погрози та на кошти, які там збиралися утримувати, – я не погоджувалась", – сказала Кнопкіна.

За ухвалою суду підозрювана зобов’язана не залишати Дніпропетровську область без дозволу слідчого, детектива або суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі, а також здати на зберігання до відповідних органів закордонний паспорт.

Що відомо

  • Націоналізація "ПриватБанку" була проведена 18 грудня 2016 року через проблеми з платоспроможністю.
  • Справу, пов’язану з процедурою bail-in, 16 березня розглядав ще й Високий суд Англії та Уельсу. Зокрема, цей суд розглядав обмін зобов’язань ПриватБанку за євробондами, випущеними у 2010 та 2013 роках (ці облігації купили колишні власники ПриватБанку та пов’язані з ними особи). Високий суд ухвалив рішення на користь ПриватБанку та дозволив йому не платити борг колишнім власникам.
  • Кабінет міністрів України зареєстрував у Раді проєкт закону про зміни до банківського законодавства щодо збанкрутілих та націоналізованих банків.
  • 22 лютого правоохоронці не дозволили вилетіти до Австрії колишньому першому заступнику голови ПриватБанку Володимиру Яценку. Слідчі Національного антикорупційного бюро вручили Яценку підозру.
  • 12 березня апеляційна палата Вищого антикорупційного залишила під вартою колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка.
  • 15 березня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишніх голову правління, його заступника та керівника департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку.
  • За інформацією НАБУ, це другий епізод у справі про приватизацію ПриватБанку. Перший епізод стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди