У Львові викрили конвертаційний центр з оборотом понад 1,7 мільярда гривень

У Львові викрили конвертаційний центр з оборотом понад 1,7 мільярда гривень

У Львові викрили конвертаційний центр з оборотом понад 1,7 мільярда гривень Прокуратура Львівської області

У Львові правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого становив 1, 7 мільярда гривень. Про це Суспільному повідомили Прокуратурі Львівської області.

Центр діяв за схемою: низка пов'язаних підприємств проводили імпортні операції з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.

"У подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася "безтоварна" реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для "ризикових" суб’єктів господарської діяльності", — повідомили у Прокуратурі Львівської області.

У Львові викрили конвертаційний центр, де "відмили" понад 1,7 мільярда гривеньПрокуратура Львівської області

У Львові викрили конвертаційний центр, де "відмили" понад 1,7 мільярда гривень

Під час 5 обшуків у офісних приміщеннях, що належали до складу конвертаційного центру, вилучили 5 млн грн необлікованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та "чорнову бухгалтерію".

У Львові викрили конвертаційний центр, де "відмили" понад 1,7 мільярда гривеньПрокуратура Львівської області

У Львові викрили конвертаційний центр, де "відмили" понад 1,7 мільярда гривень

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 255 000 до 425 000 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди