Уряд затвердив план заходів боротьби із відмиванням грошей в офшорах

Уряд затвердив план заходів боротьби із відмиванням грошей в офшорах

Уряд затвердив план заходів боротьби із відмиванням грошей в офшорах Ілюстративне фото, Unsplash

Кабінет міністрів ухвалив "План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах".

Як зазначено у пояснювальній записці до документу, розпорядження ухвалюється "з метою недопущення ухиляння від сплати податків та зборів суб'єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах".

Читайте також: Як виглядає економіка "в тіні". Найпоширеніші способи махінацій з податками

Зокрема, план заходів уряду передбачає такі кроки:

  • забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням норм ЄС та даних глобального форуму прозорості та обміну інформацією для податкових цілей;
  • запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, зокрема офшорних зон та незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків;
  • виявлення правоохоронцями фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів від податкових злочинів;
  • запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн;
  • імплементація плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування;
  • запобігання необґрунтованому формуванню платниками податку на додану вартість на додану вартість податкового кредиту з урахуванням ризиковості суб'єктів господарювання;
  • виявлення, запобігання та руйнування податкових схем ухилення від оподаткування під час виплати зарплатні;
  • контроль за суб'єктами господарювання, які реалізують підакцизні товари та чиї доходи не відповідають мінімальним витратам для отримання такого доходу.

Виконання зазначених кроків покладено на Міністерства економіки, фінансів, юстиції, зовнішніх справ, а також Державну фіскальну службу, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, фінмоніторинг та Національний банк.

Що відомо

  • Державне бюро розслідувань розпочало фактове провадження щодо п’ятого президента України Петра Порошенка через відкриту ним у 2014 році офшорну компанію на Британських Віргінських островах. Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, що компанію створювали з технічною метою і не виводили з її допомогою жодних грошей.
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди