На Житомирщині директору підприємства гранітної галузі повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, ця компанія заробляла для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.
За її словами, слідчі встановили, що саме родина Сальдо була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах. І частина прибутку йшла на потреби окупаційних органів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Крім цього, слідчі викрили схему виведення грошей у тінь для їх подальшого використання в інтересах агресора, каже Ірина Мартинюк.
"Штучно занижувався обсяг видобутої сировини та об’єм продажу готової продукції, а також змінювалася її цінова категорія. Для цього до звітної фінансово-господарської документації вносили недостовірні дані. Одержані кошти проходили через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства", – каже Ірина Мартинюк.
В результаті запровадження такої схеми держбюджету завдано збитків на суму більше чотирьох із половиною мільйонів гривень.
У вересні 2022 року за матеріалами СБУ наклали арешт на активи комерційної структури за співпрацю з колаборантами, які працюють на країну-агресора.
Директору видобувної компанії повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною два статті 209Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та першою частиною статті 364-1Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
23 січня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання директора та в приміщеннях підприємства. В ході обшуків виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки з доказами оборудок.
Слідчо-оперативні дії тривають.
ОНОВЛЕНО. На 16.00 додано відеосюжет кореспондентів Суспільного Житомир
Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:
