На Вінниччині судитимуть чоловіка, якого підозрюють у внесенні неправдивих відомостей під час державної реєстрації підприємства. За даними слідства, через цю фірму могли здійснюватися незаконні фінансові операції та мінімізація податків. Йому загрожує штраф або позбавлення волі строком до п’яти років.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Як повідомили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими даними. На їх підставі було зареєстровано компанію, що займається будівництвом доріг та автострад.
Реєстратор, не знаючи про фальсифікацію, вніс зміни до Єдиного державного реєстру. У результаті вінничанин формально став засновником і директором підприємства.
Водночас слідство встановило, що фактично чоловік не планував керувати компанією, вести її діяльність або робити внески до статутного капіталу. За участь у схемі він отримав 500 доларів США.
За даними БЕБ, оформлення підприємства на підставну особу дозволяло іншим учасникам схеми використовувати його для незаконної діяльності. Зокрема, через компанію могли мінімізувати податкове навантаження та конвертувати безготівкові кошти в готівку для підприємств реального сектору економіки.
За інформацією правоохоронців, раніше щодо цього ж підприємства вже розслідували аналогічні дії іншого номінального керівника. Після цього організатори схеми повторно змінили документи та залучили нового підставного директора.
У ході розслідування детективи БЕБ встановили механізм роботи схеми, задокументували причетних осіб та зупинили її діяльність.
Організатору схеми повідомлено про підозру та оголошено у розшук. Номінальному керівнику інкримінують ч. 2 ст. 205-1Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців Кримінального кодексу України. Справу передано до суду.
Підписуйтеся на новини Суспільне Вінниця у Facebook, Telegram, Viber, Instagram, YouTube, Whatsapp та TikTok
