Нерухомість, через яку відмивали гроші в Україні, працівники Державного бюро розслідувань виявили на Полтавщині. Про це Суспільному розповів речник теруправління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
Готелі, ресторани та земельні ділянки виявили під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви. Виявлене майно оформлене на бізнес-партнерів екснардепа – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
"Оборудки з необґрунтованими активами здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок", – повідомив речник теруправління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
За словами речника, нині працівники ДБР перевіряють причетність Іллі Киви до виявленого майна. Також з’ясовують чи могла Росія використовувати цю нерухомість для фінансування діяльності, яка спрямована проти України.
На виявлене майно планують накласти арешт.
Читайте також:
У Кременчуці затримали колишнього міліціонера, який співпрацював з Росією
