Детективи БЕБ викрили мережу продуктових магазинів на Полтавщині, які ухилялися від сплати податків та вели "чорну" бухгалтерію. Компанія має понад 400 магазинів у семи областях України. До схеми "дроблення бізнесу" долучили понад 3,5 тисячі ФОПів.
Про це повідомили на офіційному сайті Бюро економічної безпеки України.
Детективи БЕБ у Полтавській області провели обшуки в мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України. Зокрема в Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Що відомо про справу
Згідно з інформацією, компанія використовувала схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Частину з них оформлювали на працівників, іншу — на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
Також були залучені десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти. Розподіл бізнесу між багатьма ФОПами давав змогу уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Нині триває досудове розслідування.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:
Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook | Тік Ток | Threads | Whatsapp
