У Кременчуці суд надав слідчим доступ до податкової звітності компанії, яку підозрюють у внесенні неправдивих даних до актів робіт під час ремонту каналізаційного колектора. Йдеться про можливі порушення на десятки мільйонів гривень.
За даними слідства, службові особи підрядної компанії могли внести недостовірні відомості до актів виконаних робіт та бухгалтерських документів. Ці документи стосуються договору на капітальний ремонт ділянок аварійного каналізаційного колектора у Кременчуці, укладеного у вересні 2022 року.
Як встановило Суспільне із даних аналітичної онлайн-системи "YouControl", замовником виступило КП "Кременчукводоканал", а підрядник ТОВ "Авангард Буд Проект" отримав бюджетні гроші — зокрема, аванс у розмірі майже 25 мільйонів гривень.
Конфлікт через гроші та якість робіт
Попри отримані кошти, підрядник згодом звернувся до суду з вимогою стягнути з комунального підприємства ще понад 25 мільйонів гривень нібито заборгованості.
Втім, перевірка показала серйозні порушення: частина труб була прокладена контрухилом,Відхилення або рух у протилежному напрямку від основного ухилу чи тенденції. що суперечить будівельним нормам і може впливати на роботу каналізації.
Слідство дійшло висновку, що службові особи підрядної організації могли внести недостовірні відомості до актів виконаних робіт та інших документів бухгалтерського обліку з метою підтвердження обсягів і вартості робіт. У зв’язку з цим виникла необхідність перевірки реальних господарських операцій, руху коштів, податкового обліку та фінансової діяльності підприємства.
Що шукають слідчі
У межах розслідування правоохоронці намагаються встановити реальні обсяги виконаних робіт, фактичні фінансові операції компанії можливі схеми завищення вартості або фіктивних операцій, коло причетних осіб.
Для цього суд дозволив отримати:
- декларації з ПДВ і податку на прибуток;
- інформацію про податкові накладні;
- дані про контрагентів;
- банківські рахунки компанії;
- результати податкових перевірок за 2022–2025 роки.
Суд задовольнив клопотання слідчих і дозволив тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
Якщо рішення суду не буде виконане, правоохоронці зможуть звернутися за дозволом на проведення обшуку.
Що відомо про ТОВ "Авангард Буд Проект"
Компанія згадується в одному із розслідувань, пов'язаних із прихованими ремонтними закупівлями у Миколаївській міській раді. Згідно із текстом, КП "Миколаївоблтеплоенерго" без використання електронної системи залучило ТОВ "Авангард Буд Проект" до ремонту тепломережі по вулиці Озерній на суму 13,4 мільйонів гривень. Київська компанія фігурує у кримінальних провадженнях, пов’язаних із бізнесом Араїка Амірханяна. Він був раніше позбавлений українського громадянства та згідно з звинуваченнями СБУ, фінансував окупантів у Криму та переправляв незаконно людей через кримський півострів.
4 квітня Указом Президента до бізнесмена були застосовані санкції терміном на 10 років.
Зокрема, в ухвалі Печерського райсуду зазначається, що слідство розглядає ТОВ "Авангард Буд Проект" серед компаній, які могли бути залучені до схем легалізації грошей на суму близько 226 мільйонів гривень, отриманих, за версією слідства, через ТОВ "Миколаївбудцентр".
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:
Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook | Тік Ток | Threads | Whatsapp
