50-річний житель Полтавщини протягом двох років користувався забороненою в Україні платіжною системою WebMoney Transfer. Лише за останні півтора року він провів фінансові операції на суму понад 1,27 мільйона гривень.
Як повідомили на офіційному сайті Бюро економічної безпеки України, попри санкції та заборону, запроваджені рішенням РНБО 2021 року та продовжені 2024‑го, чоловік здійснював обмін, перекази й виведення електронних грошей для власного заробітку.
За останні півтора року він провів понад 2 тисячі фінансових операцій на суму понад 1,27 мільйона гривень. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки, а також зафіксували використання забороненої платіжної системи.
Досудове розслідування триває за частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима". Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 тисячі до 85 тисяч гривень.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:
Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook | TikTok
