На Одещині група компаній ухилилася від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток. Під час обшуків на території зернового термінала детективи вилучили первинну фінансову-господарську документацію щодо походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції. На думку фахівців, ці документи є підробками.
Про це 9 січня повідомили у пресслужбі Територіального управління БЕБ в Одеській області.
Підприємства, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків, спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Також вони входять до складу холдингу, який є резидентом ОАЕ та фігурує в низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності й несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам.
За даними детективів БЕБ, посадовці компаній умисно занижували базу опадаткування. Зокрема, у податковій звістности, фігуранти зазначили, що послуги з перевалки вантажів коштують від 200 до 300 гривень за тонну. Насправді ж середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 гривень за тонну.
Різницю між ринковою вартістю послуг та даними з податкової звітності компанії перераховували підконтрольним підприємствам за кордоном. Необлікований прибуток повертали у країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. У такий спосіб лише у 2023 та 2024 роках підприємства холдингу ухилилися від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та в офісних приміщеннях тривають. За інформацією БЕБ, представники компаній протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати інформацію й документи, намагаються приховувати речові докази та блокують приміщення. Наразі встановлюють повне коло причетних до схеми, зокрема, серед них може бути відомий підсанкційний контрабандист.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
