На Львівщині правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом незаконної діяльності мережі обмінних пунктів. Під час обшуків вилучили понад 12 мільйонів гривень.
Про це на Facebook повідомили в пресслужбі ТУ БЕБ у Львівській області.
Як ідеться у повідомленні, група людей надавала послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та Львівщини без ліцензій НБУ. Обмін грошей фігуранти не фіксували в бухгалтерському та податковому обліку, наслідком чого стало ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
Під час обшуків в обмінниках правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в гривні та іноземній валюті на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Максимальне покарання — 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
