Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили громадян, які створили незаконну масштабну схему. Організоване угруповання займалося онлайн-казино та ставками.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що підозрювані використовували перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах.
"Окрім цього організатори налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту".
Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили понад 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, криптовалюту, а також автомобілі преміумкласу.
Також правоохоронці знайшли звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо. Відповідно до ч.2 ст.203-2Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет та ч.3 ст.209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посад або здійснення певної діяльності.
