Слідчі Нацполіції оголосили підозру двом киянам, які легалізували в Україні понад 25 млн грн нелегального прибутку, отриманого у співпраці з Росією. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це інформує Нацполіція України.
Під час повномасштабного вторгнення чоловіки розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі "Яндекс", соціальній мережі "Вконтакте" та на розважальному порталі "Дзен.ру". Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації Газпром та одного з найбільших банків Росії "Тінькофф".
"Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів У криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу "Garantex". В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції, щоби завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну. За даними одного з найвпливовіших економічних видань США "The Wall Street Journal", ця російська біржа переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС", — йдеться у повідомленні.
Гроші з підсанкційної російської біржі переводитися в готівку в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині.
"Щоб уникнути кримінальної відповідальності, шахраї залучили 12 осіб серед своїх знайомих та друзів за символічну грошову винагороду і переконували, що використання їх паспортних та банківських даних не призведе до жодних наслідків", — розповіли у поліції.
Таким чином без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні понад 25 мільйони гривень, отриманих у ході співпраці з Росією, підрахували правоохоронці.
Нині встановлено двох учасників схеми — 26-річних жителів Києва — їм оголосили підозру в пособництві державі-агресорці та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.
Тепер чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що київська митниця завадила ділкам імпортувати в Україну 19 тонн тканини на 3 млн грн, виробленої в Росії на виробничих потужностях текстильної компанії, яка тісно співпрацює з Міністерством оборони РФ.
