Чоловік створив мережу ломбардів на території тимчасово окупованої Донецької області та декілька років сплачував податки до бюджету "ДНР".
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, ці заклади упродовж 2014-2018 років надавали мікрокредити під заставу майна, а також послуги з купівлі-продажу "лома" ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів.
Роботу мережі забезпечувала організована група, яка складалася, зокрема, з росіян. А сам підозрюваний перебував на підконтрольній Україні території та фактично продовжував контролювати бізнес.
"Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого "бюджету ДНР", з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці підрахували, що сума сплачених "податків" за цей період становить понад 10,2 млн грн. Під час обшуку в нього виявили понад 1,7 кг золота та російські рублі.
Чоловіка судитимуть за фінансування тероризму за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Санкція статі передбачає до 12 років позбавлення волі.
