Наживались на покупцях криптовалюти — у Києві викрили групу шахраїв

Наживались на покупцях криптовалюти — у Києві викрили групу шахраїв

Наживались на покупцях криптовалюти — у Києві викрили групу шахраїв
. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Києві викрили організацію, що займалась шахрайством під виглядом інвестування у криптовалюту. Стосовно 8 учасників групи завершено досудове розслідування. Їм загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська прокуратура.

Як з’ясувало слідство, мешканець Києва на початку 2021 року створив та очолив організацію, яка ошукувала покупців криптовалюти. Ділки рекламували свої послуги через інтернет та соцмережі, гарантуючи своїм клієнтам надприбутки. Заробляти пропонувалося на купівлі-продажі криптовалюти.

Також шахраї налагодили онлайн-бізнес, суть якого полягає в перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Аби створити імідж "прибуткового бізнесу", організатори схеми орендували офіс у Києві, облаштували кол-центр і показували в соцмережах ролики про начебто успіхи в роботі з інвесторами.

Насправді ж після одержання коштів від громадян на електронні гаманці та банківські рахунки, жодні послуги інвесторам не надавалися. Ошуканих клієнтів блокували, отримані гроші ділили між членами угруповання.

Слідство встановило понад 20 потерпілих, які загалом втратили близько 5 млн гривень, довірившись сумнівному бізнесу.

Подільська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 8 учасників організації. Їм інкримінують ч. 1 ст. 255Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, ч. 4 ст. 28Кримінальне правопорушення, вчинене злочинною організацією, ч. 4 ст. 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, ч. 3 ст. 229Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі КК України.

Що відомо про розслідування випадків шахрайства на Київщині

У Києві викрили членів організованої групи, які створювали фіктивні обмінники валют та ошукали сімох громадян на понад 120 тисяч євро та 280 тисяч доларів.

Правоохоронці викрили двох жителів Білоцерківського району, які ошукали волонтерку з Рокитного. Жінка хотіла придбати для потреб ЗСУ авто на одному з торговельних майданчиків в Інтернеті.

Киянка передала 11 тисяч гривень псевдоволонтеру, який у березні зголосився доставити гроші для її родичів на окупованій території.

"Ваш родич у біді": поліція Київщини наприкінці минулого року склала список поширених схем шахрайства.

Читайте також

Привласнили 1 мільйон грн під час облаштування укриттів. У Києві арештували посадовців

На початок