Київські правоохоронці розслідують діяльність власників мережі ресторанів, яких підозрюють в легалізації та виведенні коштів у Російську Федерацію.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"В ході досудового розслідування було встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", – йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що учасники схеми займалися легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в Росії.
Правоохоронці провели обшук в головному офісі групи компаній у Києві та вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівку у сумі понад 1,5 мільйона гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.
Кримінальне провадження розпочато за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України. Покарання за це – позбавлення волі на строк від 6 до 8 років.
Що відомо
- 31 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці викрили Крюківський вагонобудівний завод на виведенні коштів в Росію.
- 26 травня столична прокуратура спільно з СБУ викрили незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив з Російської Федерації в обхід санкцій РНБО.
- Київська прокуратура націоналізувала 20 вантажівок "МАЗ" та корпоративні права двох підприємств, пов’язаних з урядом Білорусі.
- 17 травня ДБР виявило на Київщині підприємство з виробництва будівельних метаріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.
- 10 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати все російське майно в Україні.
Читайте також
Вторгнення Росії в Україну, день 99. Текстовий онлайн
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
