Під виглядом брокерів і фінансових консультантів учасники шахрайської мережі переконували громадян Німеччини вкладати гроші в криптовалюту, акції та інші фінансові інструменти. Так вони ошукали 135 людей на понад 4,3 млн євро.
Про це повідомили в Національній поліції України.
За даними слідства, учасники мережі видавали себе за брокерів і фінансових консультантів. Вони переконували людей вкладати гроші в криптовалюту, акції та інші фінансові інструменти через фіктивні брокерські платформи.
Після цього допомагали потерпілим купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках отримували доступ до онлайн-банкінгу ошуканих людей.
У вересні правоохоронці провели другий етап міжнародної операції Trade. У Києві та області відбулося 17 обшуків. Поліцейські вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, криптогаманці, SIM-картки, комп'ютерну техніку та документи.
Затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Ще одному ймовірному співучаснику також повідомили про підозру.
П'ятьом людям інкримінують шахрайство та створення злочинної організації або участь у ній. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Суд відправив організатора та трьох його спільників під варту. Ще одного підозрюваного помістили під домашній арешт.
