Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 20-річному учаснику угруповання. Його звинувачують у шахрайстві із грошима.
Про це сьогодні, 15 травня, повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, учасники угруповання телефонували громадянам і представлялися працівниками банку або інших служб. Вони повідомляли про нібито нарахування грошової допомоги від Товариства Червоного Хреста України, ООН тощо.
"Під приводом "оформлення виплат" вони отримували від потерпілих конфіденційні банківські дані та коди підтвердження. Надалі ці дані використовували для прив’язки рахунків до Google Pay, відкриття нових банківських рахунків, збільшення кредитних лімітів та переказу коштів на підконтрольні рахунки. Після цього гроші знімали через банкомати та термінали", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі поінформували, що правоохоронці встановили щонайменше шістьох потерпілих. Загальна сума збитків — близько 500 тисяч гривень.
"Також слідством встановлено, що учасники схеми могли використовувати підроблені документи іноземних держав для створення фейкових акаунтів, а також залучати так званих "дропів"Підставна особа, яка за винагороду добровільно або через незнання надає доступ до своєї банківської картки. Через її рахунок відмивають або "переводять у готівку" нелегальні кошти, роблячи з дропа співучасника кримінального злочину. для виведення коштів, отриманих через онлайн-платформи та інтернет-турніри", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів та в офісі, який використовувався для незаконної діяльності. Наразі правоохоронці повідомили про підозру 20-річному фігуранту. Слідство ведеться за ч. 4 ст. 190Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки. Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.
