Столичні поліцейські завершили досудове розслідування стосовно угруповання. Йдеться про адвоката та двох його спільниць. Їх підозрюють у тому, що вони, які ошукали клієнтів банків на понад 2 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.
За матеріалами справи, організатором "схеми" був 36-річний адвокат (житель Київщини). Він залучив до своєї діяльності двох жительок області віком 44 та 45 років. Учасники мали чіткий розподіл ролей: організатор керував, координував дії та підшукував "клієнтів" — майбутніх боржників.
"Дві його спільниці, незаконно отримавши персональні та банківські дані потерпілих, використовували ці відомості для створення фіктивних договорів позики, ініціювання виконавчих проваджень та примусового списання коштів із рахунків потерпілих", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що протягом 2023-2025 років підозрювані списали кошти з рахунків двох громадян на суму понад 2 мільйони гривень. Слідчі повідомили усім трьом фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 190Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190Закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358Підроблення документів, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358Використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.
Наразі звинувачення разом із матеріалами кримінального провадження направили до суду. Санкції інкримінованих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що в Ірпені Київської області правоохоронці направили на розгляд суду матеріали справи стосовно зникнення з рахунків клієнта банку 1,7 мільйона гривень. У розтраті грошей підозрюють очільницю відділення фінустанови.
