Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт у справі колишнього урядовця та народного депутата, а також двадцяти його ймовірних спільників. Їм інкримінують привласнення 90 мільйонів гривень вкладників комерційного банку.
Про це повідомили у пресслужбі ОГПУ.
За матеріалами справи, організувати схему міг колишній міністр вугільної промисловості. Він придбав комерційний банк для виведення коштів вкладників фінустанови. Як вважають у генпрокуратурі, в оборудку також були залучені голова та члени правління, наглядової ради, керівники структурних підрозділів банку, а також приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори.
"Розтрата грошових коштів полягала у видачі завідомо безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна. При цьому кредитні кошти виводились на підконтрольні бенефіціарному власнику банку підприємства та використовувались ним для фінансування інших своїх бізнес-проектів з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто та нерухомості", — йдеться у повідомленні.
Водночас, як розповіли в ОГП, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Йдеться про приміщення великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва та Харкова.
Відсутність забезпечення та реального виконання кредитних договорів призвело до того, що в 2021 році банк визнали неплатоспроможним забезпечити фінансові зобов'язання перед власними клієнтами та розрахуватись за платіжними дорученнями.
У січні 2025 року правоохоронці оголосили підозру 27 ймовірним учасникам цієї схеми. Серед підозрюваних — ексміністр вугільної промисловості та народний депутат IV-VI скликань. Щодо п'ятьох підозрюваних розслідування зупинили у зв’язку з їх розшуком, щодо одного — провадження закрили через його смерть.
Усім фігурантам інкримінують створення, керівництво та участь в злочинній організації, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України). Максимальне покарання за статтями — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Для відшкодування завданих збитків на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств накладено арешт", — додали в генпрокуратурі.
В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного колишнього урядовця. Утім єдиним ексміністром вугільної промисловості та народним депутатом IV-VI скликань, який володів банком, був Віктор Тополов. Він був основним власником банку "Земельний капітал" і йому належало 94% акцій. Банк був визнаний неплатоспроможним у серпні 2021 року.
