У Києві правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру з обігом понад 1,5 млрд гривень. За даними слідства, схему організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби, який нині працює адвокатом. За інформацією джерел Суспільного в правоохоронних органах, йдеться про Євгена Бамбізова.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та Службі безпеки України.
За словами правоохоронців, підозрюваний разом із кількома ймовірними спільниками створив десятки фіктивних компаній, через які виводили гроші у тінь, уникаючи сплати податків. За попередньою інформацією, клієнтами центру були й підприємства, що виконували замовлення для бюджетних установ.
Правоохоронці повідомили, що під час обшуків вилучили документи, банківські картки, печатки та готівку, пов’язані зі схемою. Підозрюваного в організації схеми та ще чотирьох учасників затримали. Їм готують підозри за статтямич. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
У СБУ та Київській міській прокуратурі не називають імені підозрюваного заступник голови Державної фіскальної служби. Але, як повідомили Суспільному джерела в правоохоронних органах, йдеться про Євгена Бамбізова.
У липні на Київщині завершили розслідування щодо керівника будівельної компанії, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 21 млн грн. Справу передали до суду, на майно підозрюваного накладено арешт, визначено заставу понад 5 млн грн.
