У Києві викрили кол-центр, який ошукував іноземців під виглядом інвестиційних компаній. Постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Працівники колцентру вільно володіли іноземними мовами, масово телефонували іноземцям та представлялись співробітниками "інвестиційних компаній".
За даними слідства, вони переконували інвестувати в криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів.
Після зарахування коштів на рахунки з клієнтами більше не спілкувалися, а гроші легалізовували через незаконні обмінні пункти криптовалюти.
Встановлено, що середня кількість працівників одного офісу становила від 15 до 40 людей. Їх зарплата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати $5000 на тиждень.
Наразі в межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Досудове розслідування розпочали за ч. 2 ст. 200Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
