У Дніпрі викрили групу людей, яких підозрюють у заволодінні підприємством вартістю 18 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.
За даними слідства, троє людей організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у Дніпрі. До незаконної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб.
На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора довірену особу. У подальшому за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 мільйонів гривень на "свою" людину.
У ході обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників організації вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.
Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання шахраям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Також встановлюють причетність інших осіб.
Організаторам та учасникам організації повідомили про підозру за частиною 4 статті 190, частинами 1 і 2 статті 255 Кримінального кодексу України.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
У листопаді 2022 року трьом особам з підозрюваних вже було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину. Співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму.
Читайте також
Вісім років за ґратами. На Дніпропетровщині винесли вирок водію, який збив матір з дитиною
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
