На Дніпропетровщині викрили кол-центр, який ошукував літніх громадян Ізраїлю. Сума збитків потерпілим становить близько 1,7 мільйона гривень. Про підозру у шахрайстві повідомили дев'ятьом людям.
Про це сказано у Telegram-каналі обласної прокуратури.
За даними слідства, організатором схеми була 32-річна жінка, яка залучила до цієї діяльності двох співорганізаторів та інших учасників.
«Усі учасники проходили поліграф. За їхньою роботою здійснювалися внутрішній контроль і відеоспостереження. Зловмисники мали базу даних громадян Ізраїлю та використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Для конспірації застосовували спеціальне програмне забезпечення, зокрема технології штучного інтелекту», — мовиться у повідомленні прокуратури.
Слідчі встановили щонайменше дві схеми шахрайства. В одному випадку потерпілим надсилали посилання нібито для встановлення мобільного застосунку, необхідного для відкриття вхідних дверей до будинку. Після переходу за посиланням зловмисники отримували віддалений доступ до телефону та керували інтернет-банкінгом, викрадаючи гроші.
За іншою схемою шахраї представлялися працівниками соціальних служб та переконували людей передати готівку до банку нібито на тимчасове зберігання. За грошима до потерпілих приїжджали таксисти, які потім доставляли кошти за вказаною адресою.
«Отримані кошти переводили у криптовалюту, після чого за допомогою так званих "дропів" обготівковували. Наразі встановлено п'ятьох потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму близько 1,7 млн грн», — йдеться у дописі.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщенні кол-центру, за місцями проживання підозрюваних та в автомобілях у Києві й на Дніпропетровщині. Вилучили телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, автомобілі, чорнові записи та гроші: 1,6 млн гривень, 76 тисяч доларів і 30 тисяч євро.
Дев'ятьом учасникам повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 255Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, частиною 4 статті 28Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, частиною 5 статті 190Шахрайство Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може їм загрожувати, — до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває. Вилучену техніку планують проаналізувати, щоб встановити інших потерпілих та всіх причетних до злочинної діяльності.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
