СБУ та Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу. У Дніпрі затримали ймовірного лідера організації та десятьох його спільників.
Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
Як встановило розслідування, протягом року фігуранти "заробили" на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів. Для реалізації "схеми" її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у "перспективні" криптопроєкти.
"Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами", — зазначили в СБУ.
На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендамиДивіденди — це частина прибутку компанії, яку вона виплачує своїм власникам (акціонерам або учасникам)..
"У такий спосіб жертва афери потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти", — йдеться у дописі Служби безпеки.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми", а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний незаконним шляхом.
Нині затриманим повідомили про підозру відповідно до скоєного за трьома статтями Кримінального кодексу України: частини 1, 2 статті 255Створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, частини 4, 5 статті 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, частина 3 статті 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.
Підозрювані перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
