Українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу кол-центрів, учасники яких заволоділи коштами громадян Євросоюзу, що еквівалентна майже 12 мільйонам гривень. За даними правоохоронців, лідер угруповання — житель Дніпра.
Про це повідомили на сторінці Офісу генерального прокурора.
"У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародної співпраці правоохоронних органів України та Чеської Республіки припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн", — йдеться у повідомленні.
У організації мережі кол-центрів підозрюють жителя Дніпра, який, за даними слідства, міг залучити спільників із різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.
Незаконну діяльність підозрювані здійснювали на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей.
"Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту", — повідомляють правоохоронці.
Таким чином їм вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн.
Організатору та ще п’ятьом причетним повідомили про підозру за частиною 5 статті 190Шахрайство та частинами 1, 2 статті 255Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній Кримінального кодексу України.
Трьох з них, які є громадянами України, затримали.
Під час проведення обшуків у Дніпропетровській Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та Києві вилучили документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири автомобілі, а також інші речові докази.
Раніше у межах досудового розслідування на території України затримали громадянина Молдови і трьох громадян Чехії, яких пізнеше екстрадовали.
Нині у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
