На Дніпропетровщині припинили діяльність мережі псевдоброкерських "колл-центрів". Під час обшуків у них вилучили комп'ютери, гроші, автівки з засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та підроблені посвідчення Федеральної служби безпеки РФ.
Про це мовиться на сайті Офісу генпрокурора України
За даними слідства, на території регіону діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів.
"Під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані "колл-центри", які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з "інвестуванням", "торгівлею на фондових біржах" та використанням криптовалютних платформ. Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян", — йдеться у повідомленні.
Як стверджують в Офісі генпрокурора, працівники "колл-центрів":
- викрадали або купували бази даних клієнтів банків (установчі та контактні дані);
- здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про "небезпечні операції";
- по заздалегідь підготовлених сценаріях розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди. Також вводячи в оману людей, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні їм рахунки.
"Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон. У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області (зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське)", — мовиться на сайті.
Слідчі вилучили понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки, автомобілі з встановленими засобами РЕБ, готівку, різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ.
Також під час проведення слідчих дій прокурори зафіксували факт перешкоджання слідству. За цим фактом розпочали окреме кримінальне провадження. Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують ідентифікувати потерпілих, а також встановлювати повне коло причетних до функціонування шахрайської мережі.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
