Від початку повномасштабного вторгнення у Чернівецькій області викрили два шахрайські кол-центри. Це трапилося у 2025 році, а за їхніми фактами тривають кримінальні провадження.
11 учасникам кол-центрів правоохоронці повідомили про підозри. Випадки кваліфікують як шахрайство та створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь у ній. За це передбачена кримінальна відповідальність.
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції у відповіді на запит Суспільного.
Що відомо про перший випадок
Один із шахрайських кол-центрів ліквідували у Чернівцях, повідомляли раніше на сайті поліції. Його учасники представлялися співробітниками силових структур та банківських установ Казахстану. Під час відеозв’язку використовували технологію діпфейку, а також форменийуніформа одяг. Далі під приводом можливих проблем з правоохоронцями та кримінальним переслідуванням виманювали гроші у людей. Загалом ошукали 300 людей на понад 70 мільйонів гривень.
Кол-центр створили 29-річний чернівчанин та 40-річний росіянин. Гроші, які отримували, витрачали на роботу кол-центру та купували автівки. За даними правоохоронців, утримання офісу вартувало організаторам 2,5 мільйона гривень, а один з них за останні пів року придбав п’ять авто.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, робочі інструкції, записи про криптогаманці, банківські картки та формений одяг.
Наразі про підозру повідомили 9 людям: організатору, співорганізатору та виконавцям. Досудове розслідування зараз триває. Якщо суд доведе провину учасників, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про другий випадок
В іншому кол-центрі, який ліквідували у березні 2025 року в області, учасники представлялись працівниками служби безпеки "Приват Банку", телефонували до вибіркових абонентів українських мобільних операторів та повідомляли про, нібито, шахрайське зняття коштів з їх рахунків, йдеться у відповіді на запит.
Надалі учасники пропонували власникам рахунків зробити фінансові операції під їхнім керівництвом. У результаті власники втрачали гроші.
Цьогоріч у березні стало відомо, що один з учасників схеми майже рік переховувався від правоохоронців, аби уникнути відповідальності. Його знайшли у тайнику в стіні квартири та затримали, йдеться у Facebook Нацполіції області.
Також правоохоронці встановили, що роботу кол-центру організував неодноразово судимий чернівчанин. Працював зі спільником за схемою вішінгутелефонне шахрайство, пов'язане з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, примушуваннями до переказу коштів на картку злодіїв. Правоохоронці встановили щонайменше чотирьох людей з різних регіонів країни, які постраждали через шахрайство.
У цьому випадку про підозру повідомили двом людям. Справу скерували до суду. Якщо суд доведе провину підозрюваних, то їм загрожує від 51 000 до 68 000 гривень штрафу або до двох років виправних робіт, або до п'яти років обмеження волі, або до трьох років ув'язнення.
Як діяти, аби не стати жертвою шахраїв
Якщо вам телефонують шахраї, треба спробувати отримати від них якомога більше інформації, зокрема, про можливі способи переказу грошей на рахунки шахраїв. Про це повідомляли на сайті Чернівецької ОВА. Далі, за можливості, потрібно:
- зателефонувати близькій людині. Це потрібно робити у випадку, якщо гроші вимагають за вирішення різних питань, які повʼязані з цією людиною. Також потрібно перевірити її місце перебування,
- у жодному з випадків не можна перераховувати або передавати гроші шахраям,
- у разі списання грошей з карткового рахунку без дозволу — потрібно негайно повідомити банк та правоохоронців,
- обмежувати дзвінки на номери телефонів, що працюють в режимі автовідповідача та поцікавитись наявністю відгуків в мережі про такі номери.
Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]
Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини
