Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, які, ймовірно, працювали незаконно. Слідчі з'ясували, що оператори ошукали українців на понад 100 мільйонів гривень, за допомогою, так званої, "лотереї або програми лояльності".
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України на своєму сайті.
Як йдеться у повідомленні, кол-центри працювали у чотирьох офісах Києва та Чернігова. До їх складу увійшли понад 15 учасників. Також, повідомляють правоохоронці, організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували гроші від потерпілих.
"Оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка. Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу", — йдеться у повідомленні.
Також, як зазначають правоохоронці, працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяли у фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для цього люди мали зробити новий грошовий внесок.
Правоохоронці повідомляють, що провели понад 30 обшуків та вилучили понад 500 комп’ютерів, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою.
Також, як йдеться у повідомленні, в ході досудового розслідування вони отримали інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитали та визнали потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 людей, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами.
Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 мільйонів гривень.
Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою. Ще п'ятьом — обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.
Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube, WhatsApp, TikTok.
