В Одесі правоохоронці заявили про викриття організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". За даними слідства, вони ошукали сімох людей на понад 200 тисяч доларів.
Про це 28 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції Одещини.
У прокуратурі розповіли, що підозрювані створили товариство, яке видавало себе за інвестиційну компанію, не маючи жодних ліцензій чи офіційних дозволів. Завдяки маніпуляціям та активній рекламній кампанії вони переконували людей вкладати кошти в нібито перспективні проєкти.
"Щоб додати вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали "підтвердити" надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер — від фінансових послуг до інших видів діяльності", — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що піраміду у 2022 році заснував 28-річний житель Березівщини, залучивши знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених людей. Спочатку товариство мало назву "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade".
На початковому етапі вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та прибутковості інвестицій. Це заохочувало їх збільшувати внески та залучати нових учасників. Однак згодом виплати припинилися, а організатори зникли, залишивши інвесторів із значними фінансовими втратами, зазначили у прокуратурі.
Отримані кошти конвертували в криптовалюту та виводили через офшорні рахунки. Наразі встановлено сімох постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а загальна сума збитків перевищує 200 тисяч доларів. Кількість ошуканих інвесторів може сягати понад 200 людей.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та грошові кошти.
Організатору та двом його спільницям повідомили про підозру за ч.ч. 2, 4, ч. 5 ст. 190Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Кримінального кодексу України, за що загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. До суду подано клопотання про взяття підозрюваних під варту.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області