У Кам’янському на Дніпропетровщині викрили шахрайський сall-центр. За даними розслідування, його співробітники ошукали громадян ЄС на понад 11 мільйонів гривень. Спецоперацію проводили правоохоронців України, Литви і Латвії.
Про це йдеться на сайтах обласної прокуратури та поліції.
Як з’ясували слідчі, працівники центрів, використовуючи зашифровані дзвінки, представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ.
"Під приводом кваліфікованої допомоги вони вводили потерпілих в оману та виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до інтернет-банкінгу. У подальшому перераховували грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки та на криптогаманці", — сказано у повідомленні прокуратури.
Як зазначили у поліції, діяльність закладу організував місцевий кримінальний авторитет. Він контролював усі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки, перед ним звітував "куратор" за діяльністю сall-центру.
"Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПівСленгова назва співучасника різноманітних шахрайств з використанням банківських рахунків — підставної особи, на рахунок якої зараховуються викрадені кошти, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті", — йдеться у повідомленні поліції.
Зловмисники ошукали щонайменше шістьох людей. Потерпілі — громадяни Литви та України.
Під час 35 обшуків вилучили майже мільйон гривень та 160 тисяч доларів готівкою, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.
Про підозри повідомлено 14 фігурантам. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (частини 1, 2 статті 255, частина 4 статті 28, частина 4 статті 190 КК України). 13 підозрюваних затримано. Наразі їм обрано запобіжні заходи. Максимальне покарання за вказаними статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро