Згенеровано з допомогою ШІ
Десятьох жителів Дніпра обвинувачують у крадіжці грошей з рахунків клієнтів банків, які давно не використовувалися, а також привласненні майна. Сума збитків становить майже 50 млн грн.
Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.
«За даними слідства, директорка відділення одного з банків передавала приватному виконавцю інформацію про рахунки клієнтів. Серед них були люди, які тривалий час не здійснювали операцій за своїми рахунками, а також ті, хто перебував за кордоном», — сказано у повідомленні.
Приватний виконавець, використовуючи підроблені судові рішення та виконавчі написи нотаріусів, незаконно списував гроші з рахунків нібито для погашення боргів. Інший обвинувачений знаходив довірених людей, на чиї рахунки переводилися викрадені гроші. Надалі фігурант виводив їх у готівку.
«Крім того, в одному з епізодів обвинувачені використали підроблені документи, щоб оформити на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 млн грн. Її законний власник на той час перебував за кордоном», — зазначили в прокуратурі.
Слідчі встановили дев'ятьох потерпілих протягом 2023–2025 років. Обвинувальний акт стосовно приватного виконавця, ексдиректорки банківського відділення, учасника, який шукав способи виведення коштів, та семи людей, від імені яких виготовляли підроблені документи та на рахунки яких переказували кошти, скерували до суду.
Залежно від ролі їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення офіційних документів та несанкціоновану зміну інформації, вчинене організованою групою (частина 3 статті 15, частина 5 статті 190, частина 3 статті 209, частина 3 статті 28, частини 3, 4 статті 358, частина 3 статті 362 Кримінального кодексу України).
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
