Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд обрати колишньому посадовцю Офісу генпрокурора Івану Тимошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 мільйонів гривень. Водночас сторона захисту наполягає на м'якшому запобіжному заході або заставі у 2 мільйони гривень.
Про це Суспільному повідомив прокурор САП Дмитро Ємець.
За словами прокурора, Івана Тимошенка підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та участі у злочинній організації, організатором якої слідство вважає колишнього посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву.
Ємець розповів, що, за версією слідства, Тимошенко використовував свої повноваження для організації отримання коштів від кол-центрів. Зокрема, він нібито скеровував інших учасників групи до пунктів обміну валют, де ті отримували готівку або обмінювали її на криптовалюту.
«Він і самостійно, і через інших людей направляв отримувати вказану неправомірну вигоду з кол-центрів», — зазначив прокурор.
За його словами, відповідні завдання Тимошенку нібито ставив Сергій Кропива. Отримані кошти могли залишати у готівці або конвертувати у криптовалюту.
Також Ємець пояснив, як слідство розрахувало суму неправомірної вигоди, яка, за даними правоохоронців, становить близько мільярда гривень.
За словами прокурора, працівники НАБУ провели аналітичну роботу щодо руху коштів через обмінники. Вони перевірили обсяги внесеної та знятої готівки, а також операції з криптовалютою.
«Перевірено, скільки вкладалось готівки, скільки знімалось готівки, скільки проводилось в крипту, і загальну суму цю всю взяли і порахували», — пояснив Ємець.
Водночас прокурор зазначив, що не може деталізувати методику проведення цієї аналітичної роботи. За його словами, сторона обвинувачення також посилається на матеріали оперативно-технічних заходів.
Під час розгляду клопотання САП наполягала на триманні Тимошенка під вартою з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень.
Захист натомість просив суд не застосовувати запобіжний захід, обрати цілодобовий домашній арешт або визначити заставу в розмірі 2 мільйонів гривень.
За словами Ємця, 21 жовтня в суді виступала сторона обвинувачення, а 22 жовтня свої аргументи представили адвокати Тимошенка.
Що відомо про операцію «Карфаген»
4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
З матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив із керівних структурних підрозділів Офісу генпрокурора та нібито залучив до його складу працівників прокуратури та наближених осіб.
У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники організації, ймовірно, розмістили на рахунках близьких осіб, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.
В Офісі генерального прокурора 4 вересня заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
У неділю, 6 вересня, ВАКС ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави.
7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, Єлизаветі Івахненко, та його водію Сергію Куцому.
8 вересня ВАКС узяв під варту адвоката Олександра Дидича — родича та довірену особу посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.
За даними слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. Дружина адвоката Вікторія Дидич є сестрою Кропиви. Дидича підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Сам же генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації, а також прокоментував законність своїх побутових витрат, заявивши, що всі побутові питання його родини здійснювалися «виключно в межах чинного законодавства та задекларованих доходів без будь-яких порушень».
15 вересня парламент підтримав постанову про звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а ввечері того ж дня Зеленський підписав відповідний указ.
17 вересня Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. До цього він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.
