22 жовтня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру ще одному фігуранту справи про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
Про це повідомила пресслужба САП.
Про підозру повідомили очільнику одного з департаментів Офісу Генерального прокурора. Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про ексначальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.
НАБУ та САП у межах розслідування встановили, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.
Вони займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.
Отримані кошти учасники легалізували шляхом набуття об'єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 мільйонів гривень.
Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 мільйонів гривень, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.
Фігурант, якому повідомили про підозру 22 жовтня, безпосередньо сприяв вчиненню злочину шляхом забезпечення каналами фізичного одержання вигоди готівкою та в криптоактивах з використанням підпорядкованих йому осіб в Офісі Генерального прокурора та інших осіб, які виконували роль так званих кур'єрів, а також обліку платників, конспірації і приховування слідів.
Слідчі дії у справі ще тривають, повідомили у САП.
Що відомо про операцію «Карфаген»
4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
З матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив із керівних структурних підрозділів Офісу генпрокурора та нібито залучив до його складу працівників прокуратури та наближених осіб.
У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники організації, ймовірно, розмістили на рахунках близьких осіб, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.
В Офісі генерального прокурора 4 вересня заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
У неділю, 6 вересня, ВАКС ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави.
7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, Єлизаветі Івахненко, та його водію Сергію Куцому.
8 вересня ВАКС узяв під варту адвоката Олександра Дидича — родича та довірену особу посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.
За даними слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. Дружина адвоката Вікторія Дидич є сестрою Кропиви. Дидича підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Сам же генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації, а також прокоментував законність своїх побутових витрат, заявивши, що всі побутові питання його родини здійснювалися «виключно в межах чинного законодавства та задекларованих доходів без будь-яких порушень».
15 вересня парламент підтримав постанову про звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а ввечері того ж дня Зеленський підписав відповідний указ.
17 вересня Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. До цього він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.