Росія змогла провести 6,9 мільярда доларів в оплатах за товари через міжнародні банки попри санкції з 2024 по 2025 рік. Для цього росіяни використали групу А7 як альтернативу міжнародній платіжній системі.
Про це повідомляє Financial Times у своєму розслідуванні.
Молдавський проросійський олігарх Ілан Шор заснував систему А7 у Росії та Киргизстані за допомогою російського державного банку Промсвязьбанк (ПСБ). У Росії активно просували А7 як систему транскордонних платежів за імпорт з моменту відключення російських банків від системи Swift після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
FT повідомляє, що 100 підставних компаній A7 здійснювали платежі з кінця 2024 року до серпня 2025 року. Платежі проводили у ОАЕ, Гонконзі, Індонезії та Киргизстані.
Три компанії діяли у Великій Британії. Уряд Британії запровадив санкції проти однієї з трьох компаній у травні 2025 року. Також одна компанія діяла в Угорщині та була ключовим каналом для платежів до ЄС.
А7 створила схему з відмивання коштів на користь російського уряду. Підставні компанії передавали готівку в банки, які були підключені до Swift. З цих рахунків оплачували інвойси російських компаній. Деякі платежі стосувалися надзвичайно конфіденційних товарів військового призначення, зокрема військового спорядження та закупівель російськими службами безпеки.
Щоб платежі проходили, підставні компанії підробляли документи. Вони мали корпоративні печатки — як компаній, які були «підробленими», так і наявних компаній, доступ до печаток яких отримали підставні компанії А7.
Також підставні компанії підробляли інформацію в документах для оплати. Наприклад, співробітники замінювали митні коди товарів, що підпадають під санкції, на максимально близькі альтернативи, які не підпадають під санкції.
Так компанії оплачували товари подвійного призначення, як-от нічні приціли, загартоване скло тощо.
Для уникнення перевірок від банків щодо відмивання коштів компанії ділили отримані оплати на менші суми. Так, одна з підставних компаній розділила 20 мільйонів юанів на 12 отриманих оплат, інша таку ж суму розділяла на 6 оплат.
Банк в ОАЕ повідомив FT, що всі виявлені рахунки, пов'язані з A7, вже були ідентифіковані й закриті.
«Банк вживає відповідних заходів та взаємодіє з відповідними органами влади, коли виявляються питання, що можуть викликати занепокоєння, та за потреби», — заявили у банку.
Банки Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan та Deutsche Bank зазначили свою тверду відданість звітності про боротьбу з відмиванням грошей, але відмовилися від коментарів.
У А7 не відповіли на запити про коментарі.