Понад мільярд євро збитків. В Україні затримали учасників міжнародної злочинної групи

Понад мільярд євро збитків. В Україні затримали учасників міжнародної злочинної групи

Понад мільярд євро збитків. В Україні затримали учасників міжнародної злочинної групи imago

Українські слідчі взяли участь в операції Європолу проти кіберзлочинців, які займалися шахрайством у сфері інвестицій на десятки мільйонів євро. Затримано 9 підозрюваних, арештовано майна на мільйони євро.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"В результаті спецоперації в Європі були затримані ряд осіб, а в Україні проведені обшуки у фігурантів справи, і минулого тижня було арештовано майно організаторів та учасників злочинної групи на понад 50 млн євро. Серед нього квартири, будинок, офісні приміщення та елітні транспортні засоби. Деякі автівки – в єдиному екземплярі в Україні. Зараз українськими правоохоронцями, які продовжили розслідування німецьких колег з прокуратури м. Бамберг, проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до схеми осіб", – розповіла Ірина Венедиктова.

Європейські правоохоронці заарештували семеро учасників шахрайської схеми у Белграді та Софії навесні 2020 року. Виявлена під час слідчих дій інформація навела німецьких правоохоронців на слід, що вів до України, і вони поділилися інформацією з українськими колегами. На основі отриманих даних українські правоохоронці провели рейд, під час якого затримали дев'ятьох підозрюваних, конфіскували готівку та арештували майно ймовірних зловмисників.

Міжнародна група кіберзлочинців займалася шахрайством у сфері інвестицій у Німеччині, Австрії, Швейцарії та Великій Британії у період з 2017 по 2020. Зловмисники діяли на шахрайських торгових платформах аorbslab, huludox, tradecapital, nobeltrade та інших. Отримані кошти виводилися на рахунки фіктивних компаній у Естонії, Чехії, Угорщині та Великій Британії.

Місячний прибуток від схеми складав до 10 мільйонів євро. Як повідомляє німецьке видання Sueddeutsche, за оцінками європейських правоохоронців сумарний збиток від дій злочинців складає кілька мільярдів євро.

Що відомо

  • В листопаді Європол викрив незаконну схему торгівлі російською зброєю, яку організувала міжнародна злочинна група за участі громадян України.
  • Німецькі правоохоронці провели спецоперацію з виявлення нелегальних робітників зі Східної Європи, під час якої затримали понад 30 громадян України.
  • У липні Поліція Франції, Нідерландів і Англії провела найбільшу в історії операцію проти організованої злочинності. Затримали понад тисячу людей, вилучили зброю, мільйони фунтів і євро, тонни наркотиків.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди