У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУ

У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУ

У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУ Facebook / Управління Служби безпеки України у Львівській області

Працівники служби безпеки України у Львівській області викрили та блокували діяльність одного із найбільших конвертаційних центрів в країні. Про це повідомили на Facebook-сторінці управління СБУ у Львівській області.

Під час розслідування встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у різних областях України.

У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУFacebook / Управління Служби безпеки України у Львівській області

У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУ

Правоохоронці провели понад 30 одночасних обшуків та знайшли печатки фірм, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучили фінансово-господарську документацію та "чорнову" бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.

У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУFacebook / Управління Служби безпеки України у Львівській області

У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУ

"Ділки надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти. Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також «допомагали» замовникам з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом", — повідомили в СБУ.

За попередніми підрахунками експертів, шляхом підробки документів та їх використання, впродовж 2020 року проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Читайте також: У Львові затримали групу, яка розповсюджувала наркотики по всій Україні
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди